Formation : mieux armer les Designated Non-Financial Business & Professions

Une masterclass pour mieux préparer les Designated Non-Financial Business & Professions (DNFBP). C’est ce dont propose Appavoo & Associates le 20 novembre prochain de 9h à 17h au Saint George Hotel à Port-Louis. Le cadre législatif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a forcé les fraudeurs à se tourner vers les DNFBP.

De ce fait, l’objectif de la formation est d’expliquer comment les blanchisseurs abusent du système financier pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le rôle joué par les DNFBP dans l'identification et l'évaluation des risques liés au blanchiment d'argent, l'importance d'un cadre adéquat de mesures de contrôle interne ou encore les récentes mises à jour sur le cadre législatif et réglementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Cette masterclass qui concerne les professionnels du droit, administrateurs d'entreprise, responsables de la conformité et MLRO, promoteurs immobiliers ou encore travailleurs de l'industrie du jeu, sera animé par Clensy Appavoo, Senior Partner et CEO d’Appavoo & Associates et Kaminee Busawah, Senior Legal Consultant & MLRO.

Fabrice Larétif